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央行一天处罚15家支付机构 10家被罚款、6家被警告 有的已是“惯

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日前,央行罕见一次性处罚15家支付机构。 8月6日,央行呼和浩特中心支行连发15张罚单,付临门、中汇支付、海科融

  日前,央行罕见一次性处罚15家支付机构。

  8月6日,央行呼和浩特中心支行连发15张罚单,付临门、中汇支付、海科融通、盛付通等15家支付机构合计被罚27万元。 罚单显示,10家机构被罚款,6家被警告,其中,钱宝科技被处于警告并罚款2万元。

  近两年来,监管对于第三方支付机构的整治力度不断加强,不少机构均因业务违规多次收到央行罚单。

  据中国支付网数据显示,截至7月底,央行针对第三方支付机构已开出63张罚单,涉及45家公司,罚没总额约8936万元。其中,7月12日,迅付信息科技有限公司(后称环迅支付)因违反支付业务规定,领受“天价”罚单,合计被处罚约5939万元。

  15家机构合计被罚27万元

  近日,中国人民银行呼和浩特中心支行公布了15张对支付机构的罚单。罚单显示,共有15家支付机构合计被罚27万元。其中13家支付机构均是因为违反《银行卡收单业务管理办法》被处罚,合计被罚25万元。

  其中,北京畅捷通支付技术有限公司内蒙古分公司(以下简称“畅捷支付”)因违反《银行卡收单业务管理办法》被央行处以罚款6万元,为本批处罚决定书中处罚金额最高的一张罚单。

  除了畅捷支付,付临门、中汇支付、盛付通、海科融通、乐刷、银盛支付等分别被处以3万元、2万元、1万元、3万元、3万元、3万元罚款,作出处罚依据均为违反《银行卡收单业务管理办法》有关规定。

  记者注意到,其中乐刷科技有限公司内蒙古分公司违反《银行卡收单业务管理办法》被罚款3万元。事实上,该公司已经多次因收单违规被央行处罚。此前,央行太原分行于2019年7月17日作出行政处罚决定,乐刷科技有限公司太原分公司违反《银行卡收单业务管理办法》等相关规定,被责令限期改正,并处以罚款人民币26万元;此外,2017到2018年期间,乐刷科技青岛、济南、成都、长沙分公司均因相同的原因领罚。

  天眼查显示,乐刷科技有限公司经营范围包括电子商务、电子支付、支付系统、支付结算和清算系统的技术开发等。成立之初即获腾讯等知名机构投资,核心团队骨干来自于腾讯财付通团队。2014年取得央行支付业务许可证,涵盖移动电话支付、全国银行卡收单业务。

  多家支付机构领百万罚单

  2019年以来,监管对于第三方支付的监管力度明显更进一步,除了通过法规条文规范行业发展外,支付罚单在数量和金额上也呈现出上升趋势。

  据公开资料显示,2019年以来,累计有5家第三方机构被央行开出百万级别的罚单,分别是环迅支付、汇潮支付、随行付支付、易联支付和网银在线。

  7月12日,央行开出支付业史上最高金额罚单,环迅支付合计被处罚近6000万元。据公开资料,此次近6000万元的“天价”罚单并不是环迅支付收到的第一张罚单。环迅支付自2016年获得续展以来,前后因为违反《中华人民共和国反洗钱法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定,违反支付业务规定等被央行累计处罚5次,合计处罚金额高达6145万元。

  5月7日,汇潮支付因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等原因,合计被处以630万元罚款。

  随行付支付有限公司仅在上半年就被罚了两次,合计处以718万元罚款。3月1日,随行付支付因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为,被开出590万罚单。不到两个月,其又因违反有关反洗钱规定的行为,被处以罚款128万元。

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